NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CTCP

  NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi   Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 15 tháng 9 năm 2011, Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2011 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, 80A Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được tổ chức, tiến hành từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00 cùng ngày. Tổng số cổ đông tham dự: 46 người, sở hữu và đại diện cho 424.692.400 cổ phần chiếm 99,98 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông. Sau 4 giờ làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:   I. Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi:       Điều lệ gồm 21 chương, 59 điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %.   II. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (Sau đây gọi là HĐQT) và Ban Kiểm soát: 1. Kết quả bầu HĐQT: Qua kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT được Đại hội tín nhiệm bao gồm 3 thành viên có tên sau:   STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2 Lê Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị 3 Trịnh Ngọc Khánh Ủy viên Hội đồng quản trị   2. Kết quả bầu Ban Kiểm soát : Qua kết quả bầu cử, các thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội tín nhiệm bao gồm 3 thành viên có tên sau: STT Họ và tên Chức danh 1 Trịnh Thúy Quỳnh Trưởng Ban kiểm soát 2 Phạm Đình Anh Thành viên Ban kiểm soát 3 Ngô Thế Long Thành viên Ban kiểm soát   3. Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ tán thành: 100 %  III. Đại hội nhất trí thông qua Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%. IV. Lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Đại hội đã thống nhất phương án lương và thù lao của HĐQT, BKS với tỷ lệ biểu quyết đạt: 100% V. Đại hội giao Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục còn lại sau Đại hội để tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định. VI. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Nghị quyết này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.               ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI     CHỦ TỌA ĐẠI HỘI             (Đã ký)    Nguyễn Trọng Oánh