THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 (Sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Bắt đầu từ 7h30, ngày 30 tháng 5 năm 2012.
- Địa điểm: Hội trường A – Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số 80A Trần Phú, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
2. Đối tượng tham dự
Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/04/2012.
3. Nội dung cuộc họp
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý Công ty năm 2011;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc;
- Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2012;
- Các vấn đề khác phát sinh (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Đăng ký và ủy quyền tham dự
- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thông báo mời họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự họp và Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) bằng fax, theo đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp chậm nhất trước 11h00 ngày 28 tháng 05 năm 2012 đến địa chỉ sau: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng fax: 0633.866.457.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Tâm Thư - Thư ký Công ty, ĐT: 0962.751.600.
Nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phản hồi thì xem như Quý Cổ đông không có ý định tham dự; mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan, Công ty không chịu trách nhiệm.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị:
+ Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu;
+ Cá nhân được uỷ quyền mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (bản gốc trong trường hợp chưa nộp).
5. Tài liệu Đại hội
- Kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau:
+ Chương trình Đại hội;
+ Phiếu đăng ký tham dự Đại hội;
+ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Các tài liệu khác cổ đông sẽ nhận khi đăng ký tham dự Đại hội.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Trân trọng!
|
Nơi nhận:
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
|
| |
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Trọng Oánh
|